Os criminosos abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social.
Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí.
Os criminosos causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões, conforme apontou a investigação iniciada em abril de 2023, envolvendo a Delegacia de Polícia Federal em Niterói, a REAPDRJ (CAIXA) e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da CAIXA.
Os funcionários foram selecionados pela quadrilha em troca de propina para liberar o acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa TEM, responsável por contas digitais sociais de valores de benefícios sociais, incluindo o Auxílio Emergencial.
Ainda conforme a investigação, as contas foram abertas em nome de terceiros que desconheciam as fraudes, sendo utilizadas apenas para abrigar os valores desviados. Posteriormente, o dinheiro era repassado entre os destinatários finais dos recursos.
