No total, 183 mandados judiciais foram cumpridos em Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná.

 

Desse total foram 74 mandados de busca e apreensão em 12 Estados, sendo 34 cumpridos em Pernambuco, bloqueio de R$ 10.824.268,08 e sequestro de veículos, entre outras medidas cautelares para recuperar os valores transferidos pela vítima.

 

A organização criminosa investigada constituiu uma empresa em São Paulo, simulando que fazia investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e, após ludibriar a vítima com essa fraude, recebeu mais de R$ 10 milhões.

 

Conforme a investigação, o responsável pela empresa, residente em Caruaru, em Pernambuco, após receber os valores da vítima, repassou grande parte do montante (cerca de R$ 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 “conteiros” (como são chamadas pessoas que alugam contas bancárias para quadrilhas especializadas em sequestros e extorsões por meio de transferências pelo Pix) espalhados pelo País.

 

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos e de outras vítimas. Participaram da operação policiais civis de Santa Catarina e de 12 Estados da Federação.